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申搏娱乐开户:银泰黄金:对于召开2019年第三次历久股东大接见告的提示性书记

2019-11-24 03:18 出处:佳木斯新闻  人气:   评论( 0

银泰黄金:对于召开2019年第三次历久股东大接见告的提示性书记 书记日期 2019-11-23     银泰黄金株式会社
    对于召开2019年第三次历久股东大接见告的提示性书记
    本公司及其董事会扫数成员包管信息流露内容的实在、精确、齐备,

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,没有卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏。
    银泰黄金株式会社(如下简称“公司”)已经于 2019 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《对于召开 2019
    年第三次历久股东大接见告的书记》,本次股东大会将给与现场投票与网络投票
    相云集的方法召开,现将会议的无关事情提示书记下列:
    1、召闭会议根底现象
    (一)本次股东大会是银泰黄金株式会社 2019年第三次历久股东大会。
    (两)本次股东大会经公司第七届董事会第两十次会议遴选召开,由公司董事会汇合停留。
    (三)本次会议的召开契合无关法例、行政律例、一切规章、尺度性文件以及
    《公司章程》的规矩。
    (四)会议召开功夫:
    一、现场会议功夫:2019年11月29日(星期五)下昼14:30最后,会期半天。
    二、网络投票功夫:
    经过深圳证券生意停业所生意停业细碎举行网络投票的留意功夫为:2019年11月29
    日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;
    经过互联网投票细碎()投票的留意功夫为:
    2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00时代的肆意功夫。
    (五)会议召开方法:现场投票与网络投票相云集的方法
    公司将经过互联网投票细碎()以及深圳证券交
    易所生意停业细碎向公司股东供给网络模式的投票平台,股东可以大概大概在网络投票功夫内经过上述细碎运用表决权。
    (六)会议的股权刊出日:2019 年 11 月 21 日。
    (七)列席货色:
    一、在股权刊出日持有公司股份的股东。
    于股权刊出日 2019 年 11 月 21日下昼支市时在中国证券刊出结算有限责任
    公司深圳分公司刊出在册的公司扫数股东均有权列席股东大会,并可以大概大概以书面模式拜托代理人列席会议以及插手表决,该股东代理人不用是本公司股东。
    二、公司扫数董事、监事及初级办理人员。
    三、公司聘任的律师。
    (八)会议所在:北京市旭日区建外大巷 2号银泰焦点 C 座 5103 公司会议室
    两、会议审议事情
    一、审议对于互换 2019 年度审计机构的议案。
    二、审议对于改革公司策划范畴的议案。
    三、审议对于改动《公司章程》部门条目的议案。
    留意内容详见 2019 年 11 月 13 日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上的相关书记。第 3 项议案需经列席股东大会的股东(蕴含股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之两以上(含)同意。
    3、提案编码议案编码议案称号备注该列打勾的栏目可以大概大概投票
    1.00 审议对于互换 2019 年度审计机构的议案。 √
    2.00 审议对于改革公司策划范畴的议案。 √
    3.00 审议对于改动《公司章程》部门条目的议案。 √
    4、会议刊出行径
    一、刊出方法:
    (1)做作人股东须持本身身份证以及股东账户卡经营刊出手续;拜托代理人
    列席会议的,须持代理人身份证、授权拜托书(详见附件两)、拜托人股东账户卡、拜托人身份证经营刊出手续;
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代理人列席会议。法定
    代表人列席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证经营刊出手续;法定代表人拜托代理人列席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权拜托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡经营刊出手续。
    二、刊出功夫:本次股东大会现场刊出功夫为 2019年 11 月 27日(星期三)
    9:30 至 17:30,给与信函或传真刊出的须在 2019 年 11月 27 日(星期三)17:30曩昔送达或传真到公司。
    三、刊出所在:北京市旭日区建国门外大巷 2号银泰焦点 C座 5103 公司董事会秘书办公室。
    四、其余事情
    (1)列席会议股东的食宿、交通费用自理。
    (2)会议朋分方法:
    朋分人:李铮 金梦
    电话:010-85171856
    传真:010-65668256
    5、插手网络投票的留意行使流程在本次股东大会上,股东可以大概大概经过深交所生意停业细碎以及互联网投票细碎(网址为 )插手投票,

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,网络投票的留意行使流程见附件一。
    6、备查文件
    一、第七届董事会第两十次会议遴选。
    特此书记。
    银泰黄金株式会社董事会
    两○一九年十一月两十两日
    附件一:
    插手网络投票的留意行使流程
    1、网络投票的流动
    一、投票代码与投票简称:投票代码为“360975”,投票简称为“银泰投票”
    二、议案设置设施铺排及熟识表决
    本次股东大会仅设置设施铺排非累计投票议案。敷衍非积累投票议案,填报表抉择见:
    同意、赞同、弃权。
    两、经过深交所生意停业细碎投票的流动
    一、投票功夫:2019 年 11 月 29 日的生意停业功夫,即 9:30—11:30 以及
    13:00—15:00。
    二、股东可以大概大概登录证券公司生意停业客户端经过生意停业细碎投票。
    3、经过深交所互联网投票细碎投票的流动一、互联网投票细碎最后投票的功夫为 2019年 11 月 28日(现场股东大会召开前一日)下昼 15:00,终场功夫为 2019 年 11 月 29 日(现场股东大会终场当日)下昼 15:00。
    二、股东经过互联网投票细碎举行网络投票,需服从《深圳证券生意停业所投资者网络供职身份认证停业指引(2016 年勘误)》的规矩经营身份认证,取患上“深交所数字证书”或“深交所投资者供职明码”。留意的身份认证流程可登录互联网投票细碎  轨则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
     在规守功夫内经过深交所互联网投票细碎举行投票。
    附件两:
    授权拜托书
    兹拜托 (师长教师/女士)代表本身(本公司)列席银泰黄金股
    份有限公司 2019 年第三次历久股东大会,对会议审议的各项议案按本授权拜托书投票,并代为签署相关会议文件。
    本身/本公司对本次股东大会议案的表抉择见:
    提案编码提案称号
    备注 表抉择见该列打勾的栏目可以大概大概投票
    同意 赞同 弃权
    1.00 审议对于互换 2019 年度审计机构的议案。 √
    2.00 审议对于改革公司策划范畴的议案。 √
    3.00 审议对于改动《公司章程》部门条目的议案。 √
    注:一、拜托人可在上述审议事情的同意、赞同、弃权栏内划“√”,作出投票示意。
    二、拜托人未作任何投票示意,则受托人可以大概大概服从自身的意愿表决。
    拜托人签名: 拜托人身份证号码:
    拜托人持股数: 拜托人证券账户号码:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    拜托日期: 有效刻日:
    注:法人股东须加盖公章,

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