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云<博>代【理:】北《韩》涉{洗钱750亿生}长(核武 美)大执法予{「起」

2020-06-07 13:42 出处:互联网  人气:   评论( 0

美【国司法】部指「控」北[韩〖和 中国公民〗联手(利[)用数‘百【间前台公’司【洗】钱,【金额】】高达25 <『亿美> 元(约750』亿‘台’币),「并」行《使》这笔非法赢(利)资‘“助北韩”的核武扩【散】计’画。美国『司』法‘部28日对’此{提}出<起>诉书,{此}次{起诉}为有(史以来)美{国}针 对[北]韩 最 大[规]模的「执法 行动」。

〖「司」法{部}共「起诉了〗28」位北《韩》人及5〖“位中国人〗,”被(告)的北韩人当(中)包罗 <{北韩}国有「外贸银行」的「官> 员,(在)2013」年时这家(银)行就因为〖赞〗助北韩『的核武』计画〖被〗美「国财」政{部制}裁〖而〗且{被}美((国)财“政『”系<统』>拒于“门外)。

《凭据》起诉书,〖被〗告的银行{官员(}在){全世《界》各地}确立『洗』钱网络,行《使》跨越250间<前>台<公>司(来获取美元)以推<进>北韩『的核武计画,』包罗({在)}泰『国、俄罗』斯《及科威》特都有其 踪[迹,「]每次被 发(现)与(北韩有」)往“来关系”,被<告>人『便』会编《造假》客「户〖」确立《新〗的》前『台公』司。

【<美国>司法(部)长】“麦”可薛【文】示〖意,“〗美〖国〗誓会阻”(止)北〖韩〗用非法手段『接』触{美}国的财《政『系》统』,《且》会 终[止北韩用]不 正(当)方式来资【助】其『大』规模“杀伤”性〖武器的〗扩(散)计‘画。

’起“诉书”也{反映了}民「间违‘」反<美>国【对朝】鲜’的制裁,‘四「月’时美国专」家(曾)建议封锁14艘【与北韩有】贸『易』往“来”的船舶,‘并’指 控[北]韩增添违法 的煤矿出【口】“及”石{油}产物进【 口】。

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